越境EC店舗群代行運営「爆単」詐欺 取引データを偽造して入金を誘導し刈り取る

誰が狙われるか

主な被害者は、越境ECの経験がない個人起業家、中小の実店舗経営者、副業を求める会社員、退職した中高年であり、越境プラットフォームの規則に関する認識が一般的に不足している。低いハードルで高い収益を得たいと願い、「ゼロベースで開店、寝ているだけで爆単」といった言葉を安易に信じる。また同調心理があり、「同業者の事例」「収益スクリーンショット」なるものを見て警戒を緩め、不動産を担保に入れたり借金して投資したりして、最終的に元本をすべて失う。

骗局怎么运作

• 集客・誘導：グループは抖音（Douyin）、快手、視頻号などのショート動画プラットフォームで「ゼロから越境ECを始めて月収10万」「代行運営で最低保証の爆単」などの扇動的コンテンツを投稿し、偽造した受講生の収益スクリーンショットや発送動画を添えて、副業ニーズがあり越境業界に詳しくないユーザーにリンクをクリックさせ、専属カスタマーサービスのWeChatを追加させて私域プールに取り込む。定番の話術は「今は越境ECの追い風が来ている。私たちが手取り足取り教える。商品管理も運営も不要で、座って金を受け取るだけでいい」。
• 虚偽店舗の構築：ユーザーが数千元から数万元不等の「代行運営サービス費」を支払うと、グループはユーザーに虚偽の越境店舗管理画面を開設する。この管理画面は実際にはグループが独自開発した模擬システムで、虚偽の注文、売上、訪問者データを手動入力でき、さらにプラットフォーム公式から送られたとする流量支援や店舗星評価アップの通知まで偽造し、ユーザーに店舗が実際に運営され業績が急速に伸びていると誤認させる。
• 商品代金の立替えを誘導：虚偽の管理画面で店舗の注文数が一定のしきい値を超えたと表示されると、グループは「注文が殺到したので商品仕入れのため商品代金を立て替える必要がある」「プラットフォームが出金するには保証金の納付を求めている」などを理由に、ユーザーに商品代金の立替えを要求する。金額は数千元から数十万元不等で、同時に偽造した注文明細や顧客の支払いスクリーンショットを見せる。話術は「ほら、今は1日に数百件の注文がある。数万元の商品代金を立て替えれば、1週間で回収でき、何倍にもなる」。
• 出金制限・ハードル設定：ユーザーが多額の商品代金を立て替えた後、グループは虚偽の管理画面で出金ハードルを設定する。例えば、ユーザーがさらに「税務保証金」「税関通関費」「プラットフォーム違反罰金」を納付しないと出金できないようにし、さらにはアカウントを直接凍結し、ユーザーに「システムがあなたの店舗に異常取引を検出した。罰金を納めないと凍結解除できない。そうでなければ以前の商品代金と収益は受け取れない」と告げる。一部のユーザーは初期投資を取り戻そうとして入金を続ける。
• 資金を持ち逃げ：ユーザーがもはや入金を望まなくなった場合、または集めた資金がグループの想定額に達した後、彼らは虚偽の管理画面とカスタマーサービスの連絡先を直接閉鎖し、集客に使ったショート動画アカウントを削除する。ユーザーが投じたサービス費、立て替えた商品代金はすべて回収不能となる。一部のグループはさらに「プラットフォーム監管による差し押さえ」通知を偽造して責任をプラットフォームに転嫁し、ユーザーを唆して抗議させ、自らのリスクを減らそうとする。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 代行運営側が「最低保証収益」「ゼロリスクの爆単」を約束するのは商業常識に反する。正規の越境EC代行運営は売上に対して最低保証を約束しない
• 🚩 まずサービス費の支払いを求め、その後さまざまな名目で商品代金の立替え、保証金、税金などの支払いを要求し、資金要求が段階的にエスカレートする
• 🚩 実際の越境店舗管理画面のリンクがなく、相手が提供する専用アプリやミニプログラム内でしか店舗データを確認できない。Amazon、Shopeeなどの正規プラットフォームで自分の店舗を検索できない
• 🚩 収益スクリーンショット、発送動画、顧客の支払い記録はすべてグループによる偽造であり、真実で検証可能な店舗管理画面のスクリーンショットやプラットフォーム公式通知を提供できない
• 🚩 相手はWeChat、QQなどの私域チャネルでのみ連絡し、会社の正規の営業許可証や事務所住所の提供を拒否し、公章が押された正式な代行運営契約の締結も応じない
• 🚩 「期間限定優惠」「定員限定」などの話術で早急な支払いを促し、考える時間を与えない

真实案例

• 2026年2月、浙江省杭州市警察は越境EC代行運営詐欺事件を通報した。グループは「KD越境EC」の名義で、ショート動画による集客を通じて1200名余りのユーザーを代行運営契約に誘引し、Shopee、美客多（Mercado Libre）の店舗管理画面データを偽造し、ユーザーに商品代金の立替えを誘導した。事件の関係金額は1.2億元に達し、グループ首謀者の劉某ら12人が逮捕された。現在、事件は捜査中で、関連情報は杭州警察の公式通報で確認できる
• 2025年11月、広東省深圳市の市場監督管理部门は複数の苦情を受け付けた。ある「塔吉越境」という名称の代行運営会社は、「ゼロベースで美客多（Mercado Libre）店舗を代行運営し、月商10万を保証する」と宣伝し、ユーザーに19999元のサービス費を納付させたうえで、さらに「商品代金の立替え」「保証金の納付」を理由に送金を誘導し、全国で200名余りのユーザーを累計で詐欺した。事件の関係金額は3800万元余り。現在、同社は経営異常リストに掲載され、関連責任者は立件・捜査されている
• 2026年3月、CCTV経済チャンネルの『第一时间』番組が越境EC代行運営の詐欺を暴露し、あるグループが「赫得崃越境」の名義で「Amazon、TikTok Shop店舗を代行運営し、仕入れ先不要でワンクリック発送」と称し、虚偽の注文データを偽造して、全国で累計1.2万名余りのユーザーを詐欺したと報じた。事件の関係金額は10億元を超える。現在、多くの地域の警察が専案チームを設置して捜査活動を行っている
• 2025年3月、北青深一度は「0元開店、仕入れ先不要」の越境EC詐欺を調査した。運営指導役は、許可証、資格、仕入れ先がなくても開店でき、真実の情報を提供して注文を処理するだけでよいと主張。複数の被害者がサードパーティ製ソフトで商品代金を立て替えた後、出金できなくなった。そのうちの一社の代行運営会社は「KD越境EC」の名義で1200名余りのユーザーと契約し、店舗管理画面データを偽造して商品代金の立替えを誘導し、事件の関係金額は1.2億元に達した。（出典：https://news.qq.com/rain/a/20250315A02QKW00）

当局の見解

• 2026年3月、国家反詐中心は「越境EC代行運営類詐欺防止のヒント」を発表し、「最低保証収益、ゼロリスクの爆単」を約束する越境EC代行運営はすべて詐欺であると明確に指摘した。ユーザーに対し、ショート動画プラットフォーム上の「寝ているだけで稼げる」という話術を安易に信じず、詐欺に遭わないよう注意喚起した
• 2026年4月、公安部経済犯罪捜査局は通報を発表し、越境EC代行運営分野で詐欺が多発している状況に対し、全国で特別取締り行動を展開した。2026年第1四半期にすでに関連事件120余件を検挙し、犯罪容疑者800余名を逮捕、被害金2.3億元を回収・挽回した
• 2025年12月、広東省公安庁は「越境電子商取引分野の詐欺に関するリスク提示」を発表し、個人起業家や中小事業者に対し、「ゼロから越境ECを始める」「代行運営で必ず儲かる」といった宣伝を安易に信じないよう注意喚起した。代行運営サービスは正規で資格のある機関を選び、正式な契約を締結し、個人アカウントへの送金を避けるべきである

防衛策

• ✅ 代行運営機関を選ぶ際は、相手に営業許可証、事務所住所の提供を求め、天眼査、企査査などのツールで企業資格を確認する。実体情報が一切なく、私域チャネルだけで連絡する機関を選んではならない
• ✅ まずサービス費の支払いを求め、その後さまざまな名目で商品代金の立替え、保証金、税金の納付を要求する場合は、一律に拒否する。正規の代行運営はユーザーに商品代金の立替えを要求しない
• ✅ 相手に実際の店舗管理画面のリンクを提供するよう求め、自分でAmazon、Shopee、美客多（Mercado Libre）などの正規越境プラットフォームで店舗の有無を確認する。相手が提供する専用アプリやミニプログラム内の虚偽データを信じてはならない
• ✅ 正式な代行運営契約を締結する際は、サービス内容、料金方式、業績保証、返金条項を明確に取り決め、口頭合意や返金条項が明確でない契約の締結を拒否する
• ✅ 詐欺に遭ったと気づいたら、直ちにチャット記録、送金記録、契約などの証拠を保存し、110または反詐専用ダイヤル96110に通報する。損失を恐れて入金を続け、損害を拡大させないこと