GetEasy/iGetMania葡语庞氏骗局：GPS与音乐共享包装的资金盘陷阱

骗谁

本案受害者以葡萄牙、巴西、西班牙、法国、比利时及葡语非洲与拉美地区的普通散户为主，多为40岁以上的中老年群体、移民社区成员及此前在巴西BBOM等同类骗局中受过损失、急于翻本的人群。他们普遍缺乏金融与外汇监管知识，对固定高息、每周返利的宣传缺乏风险判断力，且高度信任介绍自己入局的亲友或社区意见领袖。再投一单就能回本、拉几个下线就能拿金条的心理，让许多人在平台已现支付危机、官方发出警告后仍继续追加投入，最终血本无归。

骗局怎么运作

• 虚构实业包装：团伙先以GPS定位器租赁（GetTracker）为幌子，宣称投资者购买定位器后由公司转租给物流与运输企业，即可稳定赚取设备租金。实际上所谓设备采购与租赁合同多为虚构，宣传册上的全球订单无法提供可审计的营收凭证，这套话术纯粹为了让投资看起来像一笔有实物的生意。
• 概念迭代换皮：当GPS故事难以为继，平台先后更名为iGetMania、VIConcept等，改用GetMusic音乐共享平台、AI大数据服务、健康科技、区块链等时新概念重新包装，宣称投资资金用于购买音乐版权或训练数据模型。每次换名都伴随旧会员体系的平移与新话术推送，制造业务升级、平台更先进的错觉。
• 高息承诺引流：团队向新会员承诺每周或每月固定回报，宣称年化收益可达200%至300%，并设有参与包（Participation Packs），从数百欧元到数十万欧元分档销售。话术强调封闭期短、随时提现、官方背书，用远超正常市场水平的收益制造稀缺感，催促犹豫者在名额有限的借口下尽快转账。
• 双轨返利拉人头：平台采用双轨制多层级返佣，每名会员的收益大头来自发展下线，下线再发展下线，形成金字塔结构。团队以百万欧元金条等实物大奖激励巨额投资包，顶级推广者被包装成财富导师巡回演讲，用成功学话术把拉人行为美化成帮助亲友共同富裕。
• 借新还旧维持资金链：新会员的入金被直接用于向老会员支付回报和佣金，公司自身不产生任何真实利润。当新增资金增速放缓，提现开始拖延，要求再投一单才能解锁，最终资金链断裂，平台以系统升级、监管调查为由停止兑付，主谋携款潜逃。
• 跨境洗钱与改名逃逸：团伙通过复杂的壳公司网络和前台公司转移资金，宣传中伪称总部位于澳门，实际核心运作地在里斯本。每遇支付危机或监管压力，就整体改换品牌名称与网站域名重新开张，试图甩开旧债务与投诉记录，继续对熟悉的老会员与新人双向收割。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 承诺固定高息：宣称每周或每月固定返利、年化收益达200%至300%，任何承诺稳赚不赔的固定收益项目都明显偏离正常市场规律。
• 🚩 收益依赖拉人头：双轨制返佣、下线佣金占收益大头，生意本质上靠不断招新人维持资金，而非真实产品或服务的利润。
• 🚩 频繁改名换皮：同一团伙短期内多次更名，从GetEasy到iGetMania再到VIConcept、Go2Up，是躲避监管与债务的典型信号。
• 🚩 官方警告在案：项目运作期间就被葡萄牙央行、加拿大魁北克金融市场管理局等多国监管点名警告，却仍在继续招募投资者。
• 🚩 实业故事查无实据：GPS租赁、音乐版权、AI数据服务等实业从未披露可审计的营收合同、税务记录或第三方审计报告，仅有精美宣传物料。
• 🚩 实物大奖促销：以金条、名车等高价实物激励巨额投资包，宣传重心放在奖励而非项目本身，符合庞氏盘常见的促销手法。

真实案例

• 西班牙案：2016年西班牙国民警卫队发起Bateo行动，逮捕包括洗钱前台公司在内的二十余名涉案人员。2022年西班牙国家法院判处主犯甲某（时任GetEasy前CEO）十年半监禁，责令归还超3100万欧元；西班牙官方认定受害者约6400至10500人，损失约3170万欧元。2025年西班牙最高法院终审确认上述判决。
• 加拿大案：2015年加拿大魁北克金融市场管理局（AMF）对GetEasy及iGetMania发布公开警告并下达禁令，禁止其在魁北克招募、宣传及提供投资服务，同时指控其违反证券法。当地记录显示部分魁北克投资者损失达数十万加元。
• 葡萄牙案：2014年葡萄牙央行公开警告GetEasy未经授权吸收公众存款并涉嫌洗钱，葡萄牙司法警察随后对团伙展开刑事调查，多名核心成员在葡境内被捕。独立调查机构BehindMLM早在2015年即根据其招聘式返利结构将其定性为庞氏骗局，并持续追踪其改名后的iGetMania与VIConcept。
• 2022年1月，西班牙国家法院对GetEasy特大传销案作出判决：该网络以销售GPS定位器为幌子在数十个国家发展下线，法院认定受害人约6400名、涉案金额3170万欧元，主犯以组织犯罪和欺诈罪被判处十年半监禁。（来源：https://www.eldiario.es/politica/condenados-lideres-macroestafa-geteasy-31-millones-euros-miles-victimas-falsos-gps_1_8615892.html）
• 2022年1月西班牙国家法院同时判决GetEasy案多名从犯与洗钱协助者：五名马甲人物被判三个月至两年监禁，相关公司因协助隐匿和清洗传销资金被处罚金190万欧元。（来源：https://behindmlm.com/companies/geteasy/geteasys-tiago-fontoura-sentenced-to-10-5-years-prison/）

官方态度

• 2014年起，葡萄牙央行（Banco de Portugal）多次警告GetEasy未经授权吸收公众存款，涉嫌非法金融活动与洗钱。
• 2015年，加拿大魁北克金融市场管理局（AMF）发布题为关于GetEasy与iGetMania投资项目的警示的官方警报，下达禁令并禁止魁北克居民访问相关网站和参与招募。
• 2022年，西班牙国家法院（Audiencia Nacional）以组织犯罪与欺诈罪判处主犯甲某十年半监禁并责令退赔；2025年西班牙最高法院终审确认该判决，构成本案的最终官方定性。
• 西班牙《eldiario.es》与《El Mundo Financiero》自2016年起持续报道该案审判进程，披露Bateo行动逮捕细节及约3170万欧元的官方损失认定，为投资者提供了完整的案件时间线。

怎么防护

• ✅ 投资前查监管资质：登录本国金融监管机构官网检索项目主体是否持有吸储与证券业务牌照，无牌经营一律视为高风险项目。
• ✅ 核实实业真实性：要求对方提供GPS租赁、音乐版权或AI数据业务的签约合同、税务记录与第三方审计报告，并致电宣传中提到的合作企业核实，拿不出可验证材料即退出。
• ✅ 警惕拉人头结构：凡收益主要来自发展下线的项目，无论包装成何种科技概念，都按金字塔骗局处理，坚决不参与、不介绍亲友入局。
• ✅ 留存证据及时止损：一旦发现提现异常或监管警告，立即停止追加投资，保存转账记录、聊天话术与宣传材料，向当地警方经侦部门及金融监管机构报案。
• ✅ 搜索项目前科：用项目曾用名加上监管警告、骗局等关键词组合检索，查看葡萄牙央行、加拿大AMF等机构的公开警示名单，识别改名换皮后的老骗局。