Forsage「矩阵」智能合约庞氏骗局：3.4亿美元链上躺赚陷阱

骗谁

受骗人群主要为三类：一是对区块链底层逻辑了解有限、被「智能合约自动执行、收益不可篡改」话术吸引的中青年散户，普遍怀有「技术信仰」，认为代码开源即安全；二是下沉市场中被熟人拉入Telegram群组、缺乏金融常识的兼职者，被「每天几分钟、月入过万」的躺赚叙事打动；三是部分早期参与者明知是资金盘，仍抱着「跑得比庄家快」的侥幸心理追加投入。他们共同的弱点是把「可查的链上记录」误当作「可信的合法承诺」，忽视了现金流的来源与庞氏模型的内在缺陷。

骗局怎么运作

• 第一步，搭建「矩阵」合约：Forsage在以太坊与币安智能链上部署名为X3、X4的智能合约，将参与者编排成3×3、4×4的层级矩阵。合约代码开源，团队宣称「代码即法律」，所有分配规则写入链上，无法人为篡改，以此建立「技术中立、无需信任」的初始形象。
• 第二步，设计「上拉下填」的入金模型：新用户需向合约地址转入0.05至0.5 ETH不等的「激活费」，资金按预设比例自动分配给上层多个级别的推荐人。合约中无任何实际投资标的或业务收入，仅依赖后进者本金支付前进者收益，是典型庞氏结构在智能合约上的机械化翻版。
• 第三步，包装「去中心化自治」叙事：运营方强调项目没有中央服务器、没有公司主体、开发者「无法跑路」，并引用Vitalik Buterin早期对链上自治的肯定言论片段，佐证「合规性」。同时通过YouTube、Telegram频道发布大量「收益截图」与「成功者访谈」，制造财富效应。
• 第四步，裂变式拉新与本地化运营：团队在全球各地建立本地化社群，以「推荐返佣+团队计酬」激励老会员拉人头。针对华人市场，制作中文教程，强调「早参与早回本」，并安排「团队长」在群内直播收益提现过程，强化从众心理。
• 第五步，诱导复投与锁仓：当早期会员获利后，运营方推出「复投加倍」「高等级矩阵」活动，鼓励将收益重新投入更高层级的矩阵，同时延长出局周期，实质是延缓兑付压力，维系资金流。
• 第六步，崩盘与司法追责：当新增入金增速放缓，资金链断裂，会员无法提现。运营方宣称「合约失效」「技术问题」，随后关闭社群。美国证券交易委员会与联邦调查局介入，认定其构成庞氏骗局，对创始团队发起电信欺诈刑事指控。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 承诺「静态收益+动态推荐奖」双轨回报，且收益率远高于市场无风险水平，所有收益均来自新会员入金。
• 🚩 公开宣传「去中心化、智能合约不可篡改」，但拒绝披露任何实际运营主体、审计报告或商业收入来源。
• 🚩 社群内大量「晒收益」「晒提现」截图，但禁止成员讨论项目风险或提出质疑，违者被移出群聊。
• 🚩 要求先购买加密货币（如ETH、BNB）再转入指定合约地址，且入金门槛低至几十美元，主打「小额试水」降低戒心。
• 🚩 官方渠道仅有Telegram、YouTube等加密通讯平台，无公司注册信息、办公地址或客服电话，所有沟通均通过匿名账号进行。

真实案例

• 2024年8月，美国司法部宣布，Forsage联合创始人之一、俄罗斯籍男子甲某自泰国引渡至美国受审，其对电信欺诈共谋指控表示不认罪。此案涉及金额约3.4亿美元，波及全球超过200万参与者。（来源：https://soaringcrowz.substack.com/p/forsage-ponzi-scheme-vitalik-fbi）
• 2022年，美国证券交易委员会对Forsage及其创始团队提起诉讼，指控其运营一个通过以太坊和币安智能链智能合约执行的全球庞氏骗局；美国SEC早在2022年即对11名与Forsage相关的个人提起民事欺诈指控，其中包括四名创始人及位于美国的多层级推广者。（来源：https://license.aiying.cc/zh-CN/us/forsage-cofounder-extradited-thailand-ponzi-compliance/）
• 2020年10月，据链捕手经比特范转载报道，以太坊资金盘Forsage进入中国市场，总参与地址数已超110万；该矩阵式智能合约以高额静态收益为诱饵发展层级，其后美国证券交易委员会与司法部相继对其提起欺诈指控并发布警告。

官方态度

• 2022年2月3日，美国证券交易委员会（SEC）发布新闻稿，宣布对Forsage及其创始人提起诉讼，指控其运营涉及数百万投资者的加密庞氏骗局。
• 2022年2月4日，美国联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心（IC3）发布公开警告，提醒投资者警惕Forsage基于智能合约的庞氏骗局特征。
• 2024年8月，美国司法部（DOJ）发布声明，确认Forsage联合创始人甲某从泰国引渡至美国，面临电信欺诈共谋指控，并警告此类跨国DeFi骗局的刑事执法风险。

怎么防护

• ✅ 对任何「保证收益+推荐返佣」的加密项目保持零容忍，无论其是否使用智能合约或开源代码，资金盘的本质不变。
• ✅ 查证项目是否有真实的商业底层资产或外部收入，若收益来源仅指向「新会员入金」，立即撤离并报警。
• ✅ 使用区块链浏览器（如Etherscan）核查合约地址的资金流向，若大量资金被转入交易所或开发者钱包，而非用于「分红」，即为高危信号。
• ✅ 参与任何加密投资前，先查阅美国证券交易委员会、联邦调查局以及本国金融监管机构官网的警示名单，Forsage已在多国被点名。