The Gold Re-export 'White Glove' Scheme:

Global · Energy · Scams & Pitfalls

The Gold Re-export 'White Glove' Scheme: Global · Energy · Scams & Pitfalls 01 / 骗子动作链 02 / 受害者视角 03 / 官方防线 引流 收割 第1步 · Step 1 · 骗子动作链 › 引流 第1步 Step 1 受害者看到 · Step 1 · 受害者视角 › 引流 受害者看到 Step 1 第2步 · Step 2 · 骗子动作链 › 收割 第2步 Step 2 受害者看到 · Step 2 · 受害者视角 › 收割 受害者看到 Step 2 第3步 · Step 3 · 骗子动作链 › 收割 第3步 Step 3 受害者看到 · Step 3 · 受害者视角 › 收割 受害者看到 Step 3 红旗信号 · High-pre… · 官方防线 › 收割 红旗信号 High-pre… Legend User UI Agent logic Policy Tool action Context / trace

红旗信号（别上当）

  • • High-premium re-export orders
  • • Discrepancy between documents and physic…
  • • Document laundering structure
  • • Sanctioned counterparties
  • • Intensive movement of large cash and gol…
  • • Political and business endorsements

真实案例

  • • Main Culprit (Turkish-Iranian gold trade…
  • • Deputy General Manager of Halkbank
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怎么防护

  • • Pre-screening for sanctions
  • • Document loop verification
  • • Review of commission reasonableness
  • • Documentation and reporting mechanism

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