Thodex Scam Case: Founder Flees with $2

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Thodex Scam Case: Founder Flees with $2 Europe · Fintech · Scams & Pitfalls 01 / 骗子动作链 02 / 受害者视角 03 / 官方防线 引流 收割 第1步 · 1 · 骗子动作链 › 引流 第1步 1 受害者看到 · 1 · 受害者视角 › 引流 受害者看到 1 第2步 · 2 · 骗子动作链 › 收割 第2步 2 受害者看到 · 2 · 受害者视角 › 收割 受害者看到 2 第3步 · 3 · 骗子动作链 › 收割 第3步 3 受害者看到 · 3 · 受害者视角 › 收割 受害者看到 3 红旗信号 · Claimed … · 官方防线 › 收割 红旗信号 Claimed … Legend User UI Agent logic Policy Tool action Context / trace

红旗信号（别上当）

  • • Claimed zero fees with returns far excee…
  • • Frequent use of the founder's personal c…
  • • Withdrawal channels repeatedly restricte…
  • • Trading data and profit/loss charts prov…
  • • Official announcements did not match for…

真实案例

  • • In April 2021
  • • On September 4
  • • On September 12

怎么防护

  • • Before depositing funds on any crypto tr…
  • • Do not easily trust return promises high…
  • • Use blockchain explorers to independentl…
  • • When encountering withdrawal obstacles
  • • Regularly monitor risk warnings and blac…

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