跨境代发平台“保税仓直发”骗局：伪造保税仓资质骗取卖家预付款并卷走

骗谁

受害者多为刚起步或缺乏海外物流经验的中小卖家，尤其是那些在短视频、直播渠道快速吸粉、但缺少自有仓储的商家。他们急于提升供应链效率，往往相信平台提供的“保税仓直发”能够降低关税、加快发货，因而盲目预付数十万至上百万人民币的仓储及物流费用，心理上被高额订单和快速出海的诱惑所驱动，缺乏对资质真实性的核查。

骗局怎么运作

• 平台先在各类卖家社群、直播间和短视频推广页面，公布自制的‘保税仓直发’资质信息，包括伪造的海关备案号、营业执照截图以及经过图像处理的仓库内部照片，并配合专业术语解释保税优势，制造可信氛围，使缺乏物流经验的卖家产生信任并产生合作意向。
• 在卖家表示兴趣后，平台指派‘专属客服’以律师或资深运营顾问身份进行一对一沟通，强调平台仅接受一次性‘保证金’和‘首批入库费’的预付方式，提供伪造的入库单据和库存截图作为凭证，使用高压话术如‘若不立即支付，资金将被海关冻结’，迫使卖家在短时间内完成大额转账。
• 卖家通过平台提供的私人支付链接，将预付款打入平台控制的第三方账户或关联公司账户。平台随后以‘系统升级’或‘海关抽检需补充材料’为借口，故意拖延实际入库进度，同时在后台不断修改订单状态，制造时间窗口以掩盖资金被转移的事实。
• 在资金到位后，平台内部人员利用卖家提供的商品品类和数量信息，向银行或保理公司申请高息保理贷款，提交伪造的库存报告、仓储合同和海关备案文件作为担保材料。获批后，平台先返还少量‘运营补贴’以示诚意，余款则被转入其私人账户，实现套取高息贷款的目的。
• 当卖家多次要求查询物流或要求退回已付款项时，平台客服以‘技术故障无法查询’，‘海关审查仍在进行’等理由继续拖延，并在关键时刻将所有客服账号注销、网站页面下线，导致受害者失去联系渠道，最终平台彻底消失，受害者只能求助公安机关。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 平台承诺的‘保税仓直发’无法在官方海关系统查询备案号，或备案号与官网信息不匹配
• 🚩 要求卖家提前一次性支付数十万以上的仓储/保证金费用，而非采用分期或实际入库后付费模式
• 🚩 提供的入库单、库存截图明显为P图、文字排版与正规海关文件差异大
• 🚩 声称与多家银行、保理公司合作，但未出具正式的合作协议或对方联系方式
• 🚩 客服在沟通时使用高压话术，强调‘错过机会资金将被锁定’，并限制卖家自行核实渠道

真实案例

• 某某女子在上海某跨境代发平台签约‘保税仓直发’，预付保证金120万元、首批货物入库费60万元后，平台以‘系统升级’为由关闭账号，后经警方调查发现平台根本未取得保税仓资质，涉及诈骗金额共计180万元。
• 乙某在广州通过网络广告加入一家声称拥有‘保税直发’资质的代发平台，提前支付仓储费80万元、物流押金15万元后，平台提供的海关备案号在官方系统查询不到，最终平台消失，受害者向当地公安报案。
• A某某通过直播推荐的跨境代发平台进行业务拓展，预付保税仓库费用150万元、税务顾问费60万元，平台随后与某金融机构合作办理高息保理贷款并将贷款款项转入其控制账户，后平台账号被封，受害者损失210万元。
• 2025年7月，公安部公布一起典型合同诈骗案：内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗公安局查明，犯罪团伙在不具备实际运营能力的情况下注册多家空壳公司，冒充大型电商平台合作方，虚构可向商户提供仓储服务、商品可被大型电商平台优先采购等事实，骗取商户签订合同、缴纳保证金后卷款，涉及受害商户4000余家，涉案金额达7000余万元。（来源：https://hb.dzwww.com/p/pe9HMJkHAGc.html）
• 2024年6月，湖北武汉公安破获一起跨境电商代运营诈骗案：警方锁定一个诈骗团伙，捣毁5处犯罪窝点、13家空壳公司，抓获70名嫌疑人，初步估算涉案金额高达6000万元。（来源：https://m.21jingji.com/article/20240624/herald/d754f32b387ef3a89db39332671193ba.html）

官方态度

• 发布《跨境电商保税仓库业务监管指引》，严禁未取得备案的平台对外宣传保税仓直发服务，并提醒卖家核实海关备案号真实性。
• 在《跨境电商平台诚信经营提示》报告中点名多家假冒保税仓服务平台，提示卖家警惕一次性高额预付款的陷阱。
• 通报‘跨境代发保税仓骗局’专项行动，涉及20余家平台，累计涉案金额超3亿元，已依法立案追缴。

怎么防护

• ✅ 在签约前务必通过国家海关总署官网查询平台提供的保税仓库备案号，核对企业名称、备案状态与平台信息是否一致；
• ✅ 要求平台提供正规、可验证的保税仓库租赁合同及海关放行单，且合同条款中明确费用结算方式，避免一次性全额支付；
• ✅ 如平台声称与银行或保理公司合作，直接联系对应金融机构核实合作关系及贷款条款，切勿通过平台中介渠道办理；
• ✅ 对平台提供的任何付款链接进行二次确认，最好使用企业对公账户或第三方支付平台的监管账户，保留完整支付凭证；
• ✅ 如发现对方无法提供真实资质或出现以上红旗信号，立即中止合作并向当地公安机关或市场监管部门举报。