假冒AI头部企业发空气币套牌骗局：冒用智谱AI等知名公司名号发行虚拟代币非法集资

骗谁

受害者主要为25至50岁有一定投资经验但对人工智能技术底层逻辑缺乏深入了解的中等收入群体，包括部分互联网从业者、自由职业者和中小投资者。他们普遍存在技术焦虑心理，担心错过人工智能红利窗口期，对区块链和代币经济学又一知半解。当看到智谱AI、VAST.AI等真实存在的知名企业名称被用作项目背书时，容易产生信任错觉，加之社群中早期参与者晒出虚假盈利截图营造的从众效应，往往在未经独立核实的情况下仓促追加投资，部分人甚至动用家庭积蓄或借贷加杠杆参与，最终因操盘方卷款跑路而血本无归，事后追偿困难重重。

骗局怎么运作

• 第一步套牌取名：骗子团伙选取近期获得大额融资且媒体曝光度高的真实人工智能企业作为仿冒目标，在国内或境外注册高度近似的公司名称与商标，甚至在宣传材料中直接使用真实企业标识和创始人照片，令普通投资者难以分辨真伪。随后在区块链上以极低成本部署智能合约，发行名称与目标公司关联的代币，如所谓智普AI生态币或AIC共识协议代币等，营造出官方生态代币的假象，为后续包装铺垫基础。
• 第二步包装叙事：围绕该代币构建一套看似完整但实则空洞的商业叙事，常见话术包括人工智能算力共享即挖矿、大模型推理资源通证化、分布式推理网络参与分红等，声称购买代币即可共享AI产业红利。同时伪造白皮书、技术架构图和路演PPT，甚至搭建仿冒官网，使用与真实企业近似的域名和页面风格，进一步降低投资者的警惕性，使不具备技术辨别能力的普通用户误以为项目有真实技术支撑。
• 第三步社群裂变：通过微信群、即时通讯群组和短视频平台等渠道发布推广信息，以早期投资者已获高额回报的截图吸引注意力，利用拉人头送币、邀请返佣等机制实现裂变式扩张。群内安排多个托扮演已获利投资者角色，频繁发布日化收益百分之一至百分之三不等的信息，制造持续上涨的氛围，借助从众心理和错失恐惧驱动新投资者尽快入金购买代币。
• 第四步入金锁仓：引导投资者通过指定链接注册虚假交易所账户或直接将稳定币等主流加密货币转入项目方控制的钱包地址购买代币，部分项目设置锁仓机制，声称代币需要持有一定期限才能释放或享受分红，实则限制了投资者的提现自由。入金门槛从几百元到数十万元不等，通过阶梯化奖励鼓励大额投入，同时对质疑项目真实性的群成员进行禁言或踢群处理，封锁负面信息传播。
• 第五步收割跑路：当新增资金不足以支付前期承诺收益，或操盘团队达到预设敛财目标时，项目方会以系统升级、合规审查、黑客攻击等借口暂停提现，或直接关闭网站与社群。代币价格随即归零，链上资金被快速转移至多个分散地址进行清洗，投资者维权无门。部分团伙在崩盘后迅速换牌，以新的人工智能企业名义重新包装推出下一个代币项目，循环操作持续收割。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 号称与知名人工智能企业合作或为其官方生态代币，但在目标企业官网、官方社交媒体账号或公开融资公告中找不到任何关于代币发行信息的佐证链接，该企业官方也从未宣布过发行或计划发行代币。
• 🚩 宣传材料中大量使用人工智能热门术语，如大模型推理算力通证化、共识协议、分布式推理挖矿等，但技术白皮书缺乏可验证的技术细节和代码审计报告，团队成员信息均为模糊表述或使用虚假履历背景。
• 🚩 收益承诺包含固定日化收益率（如日化百分之一相当于年化百分之三百六十五）、保本保息、拉人头返佣等典型特征，符合非法集资和传销的运作结构，回报水平远超任何正规投资项目的合理区间。
• 🚩 要求投资者将资金转入非主流交易所或项目方自建交易平台，甚至直接转入个人控制的钱包地址，缺乏第三方资金托管和独立审计机制，提现时设置锁仓期或附加额外条件予以阻碍。
• 🚩 社群中存在大量高度雷同的盈利截图和感谢话术模板，质疑项目真实性的用户被迅速禁言或移出群聊，客服回应标准化且回避核心风险问题，推广渠道和社群入口频繁更换以逃避追踪。

真实案例

• 据查盘网2025年报道，一个名为中国智普AI的项目冒用智谱AI的名称发行虚拟代币，声称投资者购买代币即可参与所谓人工智能算力共享分红，通过微信群和短视频渠道引流推广，多名投资者投入数千至数万元后发现无法提现，该项目被媒体定性为冒牌人工智能项目虚拟币非法炒作骗局。
• 据项目之家报道，境外团伙套用真实人工智能独角兽企业名义搭建仿冒资金盘平台，以算力投资分红为诱饵吸引投资者入金，宣称日化收益稳定回报不菲。该项目在全国多地蔓延，涉及金额据估计超过亿元，报道发出时多地投资者已无法提现，反诈平台将其定性为伪冒资金盘传销骗局。
• 据反诈防骗网报道，名为阿奇AI的项目由此前已崩盘的ARK团队换壳重生，以人工智能风口为外衣包装分销返利模式，通过多级拉人头机制实现裂变扩张。项目崩盘后操盘团队转移资金，投资者维权时发现团队注册信息及项目地址均为虚假材料，此前ARK类似项目已有多名投资者血本无归。
• 2024年7月，马鞍山警方破获特大跨境电信网络诈骗案，抓获团伙成员48人，涉及诈骗APP共15个，涉案金额达4000余万元，其中受害人被拉入“企业微信群”刷单被骗88万元，团伙长期盘踞境外，冒充正规客服与企业身份实施诈骗。（来源：https://ah.ifeng.com/c/8b4WGXDuUFF）
• 2025年1月，腾讯游戏安全团队协助山东济宁曲阜警方捣毁利用木马程序盗窃游戏账号及虚拟装备的犯罪链条，涉案总金额高达3000多万元，犯罪分子采用盗取“登录态”数据的新型盗号方式，盗取大量网民游戏资产。（来源：https://c.m.163.com/news/a/JOKGGSM90511B8LM.html）

官方态度

• 2025年，多地反诈中心及地方公安经侦部门通过官方新媒体渠道发布预警，提醒投资者警惕打着人工智能和区块链双概念旗号的虚拟币资金盘骗局，指出此类项目多为冒用知名人工智能企业名义发行的空气币，典型特征包括承诺高额日化收益和设置拉人头返佣机制，发现后应及时向公安机关举报。
• 2025年，国家金融监督管理总局及中国人民银行多地在金融知识普及活动中明确提示，任何以科技创新为名承诺保本保息或固定高回报的虚拟币投资项目均涉嫌非法集资，投资者应核实融资主体资质，不轻信非官方渠道发布的代币发行信息，不向不明主体转移资金。
• 2025年，公安部经济犯罪侦查局在多起虚拟币传销案通报中指出，发行无实际应用支撑的空气币并通过拉人头发展下线的模式已构成组织、领导传销活动罪，参与者投入资金不受法律保护，投入后不应指望通过后续接盘者回本，发现相关线索应立即向当地公安机关报案。

怎么防护

• ✅ 核实企业官方信息：通过目标人工智能企业官网、官方微信公众号、工商信息系统等多渠道交叉比对，查看该企业是否正式宣布发行代币或启动区块链项目；若官网及官方渠道从未提及相关信息，则所谓生态代币大概率是冒牌套牌骗局，切勿投资。
• ✅ 警惕不合理收益承诺：对任何承诺固定日化收益、保本保息或年化回报超过百分之二十的项目保持高度怀疑，正规投资不可能存在如此稳定的高回报，此类承诺本身即已涉嫌非法集资，应立即远离并向反诈平台举报。
• ✅ 拒绝非正规交易渠道：仅在已知合规的主流数字资产交易平台进行操作；项目方要求转向个人钱包地址或非主流平台转账时，极可能涉及资金盘或直接诈骗行为，入金后资金将无法追回，务必止步并保存沟通记录。
• ✅ 及时举报与维权：一旦发现疑似套牌人工智能项目的代币骗局，立即保存宣传材料、转账记录和聊天截图等证据，向当地公安机关经侦部门或反诈中心举报，也可通过12377网络违法举报电话进行投诉，越早报案越有利于资金追回。