AI品牌套壳虚拟币盘：冒用知名AI名称发币，频繁换皮重启连环收割

骗谁

主要受害群体为25至55岁、有一定投资经验但缺乏技术鉴别能力的中产阶层和小微企业主，他们看到与知名AI品牌近似的名称便产生'大厂背书'心理信任，社群封闭式话术洗脑后追加投入毕生积蓄；部分受害者此前已在传统P2P或虚拟币盘中亏损，急于翻本而选择性忽视风险信号，形成'前盘亏损→新盘追投→再被套'的恶性循环。

骗局怎么运作

• 第一步：选定近期融资或热度高的AI品牌，注册名称高度近似的域名和公司，伪造'战略合作'新闻稿与伪造的融资截图，在社群中营造'某知名AI公司旗下项目'的假象，降低受害者警惕性。
• 第二步：搭建仿冒官网与App，宣称内置'AI量化交易机器人'或'DeFi套利引擎'，展示经过篡改的虚假后台收益数据，承诺月化收益10%至30%，部分项目还设置'注册赠送代币'降低入门门槛。
• 第三步：构建多级分销体系，设置VIP等级与邀请返佣机制，鼓励早期参与者拉新获客；社群内安排托儿每日发布虚假盈利截图与'提现成功'记录，制造火爆氛围吸引后续资金涌入。
• 第四步：当资金池达到一定规模或新进资金不足以覆盖承诺收益时，以'系统升级维护''链上异常触发风控锁仓''合规审查需冻结账户'等借口暂停提现，要求参与者缴纳'解冻保证金'或'验证金'后方可提款，实施二次收割。
• 第五步：平台彻底关闭后，运营团队将域名、App、社群整体迁移至新品牌名称，复用同一套话术与程序框架，将旧盘未提现余额'折算'至新盘吸引受害者继续投入，实现连环换皮重启。

红旗信号（看到这些快跑）

• 🚩 宣称月化收益超过10%且收益固定不波动，与真实市场波动完全脱节
• 🚩 宣称的AI技术无法在主流交易所或GitHub上找到对应代码与审计报告
• 🚩 公司注册信息与所冒用的知名AI品牌毫无关联，域名注册时间极短且WHOIS信息隐藏
• 🚩 社群中大量使用托儿发布盈利截图，管理员禁止成员讨论提现失败经历，质疑者被立即移出群聊
• 🚩 平台运营3至6个月后以'系统升级''链上风控''合规冻结'等理由集中暂停提现

真实案例

• 2025年，'中国智普AI'项目冒用智谱AI相似名称进行虚拟币非法炒作，宣称AI量化交易可获高额回报，查盘网曝光其为冒牌AI项目，投资者投入1000至25000元后平台关闭提现通道。
• 2024年至2025年间，伪冒VAST.AI的资金盘在多地蔓延，套用刚融资10亿元的 AI独角兽品牌名称进行传销式推广，项目之家发布重磅预警提示其套牌本质，多地投资者反映无法提现。
• 2025年，深圳中盛铭量化AI理财盘全面锁仓被深圳公安机关正式立案，涉案预估超3亿元，该项目此前宣称AI量化理财高额回报，投资者在锁仓后无法提现，负责人失联。
• 2025年2月，DeepSeek爆火后市面上涌现大量冒名代币，据安全公司BlockAid报告，以太坊和Solana网络上已创建75个假DeepSeek代币、诈骗金额达4.2亿元人民币，DeepSeek官方澄清从未发行任何虚拟货币后多个冒名币价格迅速归零。（来源：https://www.nbd.com.cn/articles/2025-02-07/3745066.html）
• 2020年11月，江苏盐城法院披露WoToken特大虚拟币传销案：2018年7月至2019年10月该平台以“阿波罗智能机器人搬砖套利”为幌子发展会员715249人、层级达501层，涉案虚拟货币合计价值77亿余元，主犯高玉东因组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑八年六个月。（来源：https://www.leiphone.com/category/gbsecurity/yrpYdvhf7uOM14Ns.html）

官方态度

• 2021年9月，中国人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确 virtual 货币相关业务活动属于非法金融活动。
• 2025年5月，马来西亚柔佛州警方在森林城市捣毁虚假加密投资诈骗团伙，335人被捕、159人被提控，涉案金额巨大，当地监管强调持牌合规要求。
• 2024年，中国互联网金融协会等多部门联合提示，警惕以'AI量化''智能理财'为名义的非法集资与虚拟货币炒作活动，投资者应通过正规渠道核实平台资质。

怎么防护

• ✅ 通过国家市场监督管理总局企业信息查询平台和商标局官网核实项目运营主体与所宣称AI品牌的真实关联，名称相近但无股权或授权关系的一律视为冒牌。
• ✅ 对任何承诺固定高额收益且声称由AI驱动的虚拟币或DeFi理财产品保持高度警惕，在正规区块链浏览器上查询其智能合约代码是否开源并通过权威安全审计。
• ✅ 绝不缴纳所谓'解冻保证金''验证金'，任何已暂停提现的平台要求充值才能提现的行为均为二次诈骗特征，应立即停止转账并保存全部聊天记录与转账凭证向公安机关报案。
• ✅ 关注多地反诈中心与金融监管部门官方发布的预警信息，核验项目是否已被通报，对社群内'限时入场''最后名额'等饥饿营销话术保持理性判断。